“火眼金睛”识破绽 邮储银行北川支行成功拦截可疑账户取现交易

近日,邮储银行北川支行营业部通过警银联动、协同合作,成功阻截一名可疑人员柜面取现交易。

日前,一名男子神色匆匆来到邮储银行北川支行营业部,要求取出银行卡里的所有余额。得悉情况后,该行柜员刘某严格按照柜面取现的有关规定及流程和“断卡行动”要求进行审核,询问该男子资金来源以及汇入金额等相关信息。

面对银行柜员的询问,该男子全程佩戴无线耳机,回答断断续续,含糊不清,无法准确说出交易对手信息和金额。

结合男子的神态和表述,刘某立刻提高警惕,当即上报该行营业主管进行再次核实,发现该客户再次出现高度紧张、手抖、眼神飘忽不定以及回答逻辑混乱等现象。

随后,营业主管立刻向支行管理员和北川县公安局反诈中心上报相关情况,并以账户状态不正常为由拒绝取款。

经北川县公安局反诈中心调查发现,证实该男子账户资金存在问题,目前已对其账户进行控制,并将继续进行后续调查。

自断卡行动以来,邮储银行北川支行高度重视防范网络电信诈骗工作,在日常工作中强化管理,加强审核,前后开展了一系列关于柜面取现客户重点询问的培训和防控工作布置,积极当好金融反诈“守门员”。下一步,该行将持续强化案件防控意识,加强警银合作,保护人民群众财产安全,全力守护老百姓的“钱袋子”。(彭礼旭 曹诗蕾)